Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Usługowe prowadzenie ksiąg »  Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu ...

Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 34 obowiązującym od 16.06.2023 r.
Biuro rachunkowe a AML
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2132) z dnia 17.06.2024 - Organizacja działalności w formie biura rachunkowego
Jak długo przechowywać dokumentację AML byłego klienta?
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024
Obowiązki biura rachunkowego jako instytucji obowiązanej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024 - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym w 2024 roku
Sprawdzenie nowego klienta zgodnie z AML
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024 - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym w 2024 roku
Weryfikacja tożsamości klienta przez biuro rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024 - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym w 2024 roku
Wymogi AML wobec nowego klienta biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 34 w pozostałych wersjach czasowych
Zasady weryfikacji danych ujawnianych w CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023 - Zgłoszenia do CRBR w 2023 roku i zasady ich weryfikacji
Konsekwencje utraty, kradzieży i kserowania dowodu osobistego
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
UODO o kopiowaniu dowodów przez instytucje finansowe
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Banki mogą kwestionować wpisy w CRBR
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Ograniczenia płatności gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Klient biura będący indywidualnym przedsiębiorcą a AML
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022 - Realizacja obowiązków AML w biurze rachunkowym z uwzględnieniem najnowszych wytycznych GIIF
Obowiązki IO, gdy jej klientem jest podmiot zobowiązany do ujawniania danych w CRBR
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022 - Realizacja obowiązków AML w biurze rachunkowym z uwzględnieniem najnowszych wytycznych GIIF
Weryfikacja danych ujawnionych w CRBR przez instytucje obowiązane
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Wyjaśnienia GIIF z 2022 r. dotyczące stosowania przepisów AML
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022
Weryfikacja pod kątem AML klienta biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Realizacja obowiązków AML przez instytucję obowiązaną wobec klienta
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Kontrole i sankcje nakładane na instytucje obowiązane
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021 - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurach rachunkowych i innych podmiotach
Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucję obowiązaną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021 - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurach rachunkowych i innych podmiotach
Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane wobec klientów biura
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Zmiany w funkcjonowaniu CRBR już od 31 października 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021 - Zgłoszenia do CRBR i nadchodzące zmiany
Identyfikacja klienta przez instytucję obowiązaną
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Spółdzielnia mieszkaniowa instytucją obowiązaną
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - nowe obowiązki dla małych biur rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Każde biuro rachunkowe instytucją obowiązaną
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Nie można tworzyć replik dokumentów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Problemy dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Nowa ustawa i obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Zmiany w regulacjach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60