Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » » Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu ...
Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1)
•
•
•
•
•
zmieniony przez
art. 1, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 44a, art. 44b, art. 44c, art. 44d, art. 44e, art. 45, art. 46a, art. 46b, art. 46c, art. 47, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 53a, art. 54, art. 58, art. 59, art. 60, art. 60a, art. 61, art. 61a, art. 61b, art. 63, art. 64, art. 68, rozdz. 11, art. 129, rozdz. 11a, art. 129a, art. 129b, art. 129c, art. 129d, art. 129e, art. 129f, art. 129g, art. 129h, art. 129i, art. 129j, art. 129k, art. 129ka, art. 129l, art. 129m, art. 129n, art. 129o, art. 129p, art. 129q, art. 129r, art. 129s, art. 129t, art. 129u, art. 129v, art. 129w, art. 129wa, art. 129x, art. 129y, art. 129z, art. 130, art. 145, art. 147, art. 152, art. 153, art. 153a, art. 153b,
•
Wyświetl wersje poprzedzające
•
Wyświetl wcześniejsze wersje
A
A
A
Informacja
o przepisie
o przepisie
Znajdź
art./§
art./§
Drukuj
pełną treść
pełną treść
Drukuj
widoczną część
widoczną część
Publikacje
powiązane
powiązane
Druki
powiązane
powiązane
__________________
Istniejące wersje czasowe odnośnika do tytułu
•
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 723
•
2019.06.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1115
•
2020.06.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 971
•
2021.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1132
•
2022.03.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 593
•
2023.06.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 1124
• Pokaż wszystkie w jednym oknie
1) Niniejsza ustawa:
1) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 155);
2) służy stosowaniu: rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2001, str. 70, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida (Dz. Urz. UE L 139 z 29.05.2002, str. 9, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9), rozporządzenia Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2017, str. 52), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 1).
PREMIUM